COMPLIUM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001089880 NIP
5252993463 REGON
527869402

zakresu zgodności regulacyjnej (AML) dla przedsiębiorstw działających w sektorze finansowym, w tym firm fintech oraz dostawców usług aktywów wirtualnych (VASPs). Posiada biura w Polsce, Estonii oraz Litwie. Complium oferuje pełne wsparcie w zakresie zgodności z przepisami przeciwko praniu pieniędzy, a także usługi prawne związane z licencjonowaniem fintech, takie jak pomoc w uzyskaniu licencji EMI, PsP i VASP. Spółka dysponuje doświadczonym zespołem prawników oraz ekspertów, którzy zapewniają również szkolenia z zakresu AML oraz pomoc w audytach i kontroli wewnętrznej. Complium wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii oraz holistycznemu podejściu do zarządzania ryzykiem i zgodnością prawną. Działa na rynku od lat 90-tych XX wieku, a jej misją jest wspieranie klientów w dostosowaniu się do zmieniających się przepisów oraz w osiągnięciu pełnej zgodności regulacyjnej. Cały zespół Complium jest dobrze zaznajomiony z lokalnymi uwarunkowaniami prawnymi, co umożliwia efektywne doradztwo oraz procesy optymalizacyjne.